Противодействие отмыванию денег (AML)
Набор правил и процедур для предотвращения использования криптовалют в незаконной финансовой деятельности.
AML (Anti-Money Laundering) -- система мер против отмывания денег. Включает мониторинг транзакций, отчётность о подозрительных операциях и KYC.
Инструменты: Chainalysis, Elliptic -- аналитические платформы для отслеживания потоков крипты. Биржи используют их для скрининга депозитов и блокировки средств, связанных с хаками.
Travel Rule (FATF) требует обмена информацией при переводах, MiCA в ЕС устанавливает единые правила. Несоблюдение AML -- штрафы и уголовное преследование. Как бы ни хотелось игнорировать регуляцию -- она реальна.
Связанные термины
Ещё из раздела «Биржи и инфраструктура»
Централизованная биржа (CEX)
Торговая платформа с центральным оператором, осуществляющим хранение средств, сопоставление ордеров и верификацию пользователей.
Книга ордеров (Order Book)
Электронный реестр всех активных лимитных заявок на покупку и продажу актива, упорядоченных по цене.
Рыночная капитализация (Market Cap)
Общая стоимость всех монет криптовалюты в обращении, рассчитываемая как цена одной монеты умноженная на их количество.
Объём торгов (Volume)
Количество актива или его долларовый эквивалент, проторгованный за определённый период времени.
Ликвидность (Liquidity)
Способность актива быть быстро купленным или проданным в большом объёме без значительного влияния на цену.
Мейкер и тейкер (Maker-Taker)
Модель комиссий биржи, различающая создателей ликвидности (мейкеров) и потребителей ликвидности (тейкеров).